美高梅MGM◈ღ★，美高梅MGM娱乐平台◈ღ★。美高梅电子娱乐游戏app美高梅·MGM(中国)平台网站入口◈ღ★，美高梅MGM电子娱乐游戏◈ღ★！美高梅(MGM)娱乐app下载◈ღ★，美高梅mgm官网◈ღ★，美高梅游戏官方网址◈ღ★，国有信托公司两名员工把信托产品违规交由第三方投资公司代销◈ღ★，以合作开办公司作幌子◈ღ★，在未出资◈ღ★、未参与实际经营管理的情况下◈ღ★，以“分红”为名收受巨额好处费2800万余元◈ღ★。经江苏省南京市鼓楼区检察院提起公诉◈ღ★，法院以受贿罪分别判处被告人李某◈ღ★、徐某有期徒刑十一年和十年六个月◈ღ★，各并处罚金120万元◈ღ★。二人不服◈ღ★，提出上诉◈ღ★，最终南京市中级法院经审理裁定驳回上诉◈ღ★，维持原判◈ღ★。
“十五五”规划建议提出要全面加强金融监管◈ღ★，保障金融稳健运行◈ღ★。此案的办理◈ღ★，是检察机关加大金融领域反腐力度◈ღ★，打击金融从业人员权力寻租◈ღ★、收受贿赂等违法犯罪行为◈ღ★，始终保持惩治腐败高压态势的具体体现◈ღ★。2025年11月◈ღ★，该案入选最高人民法院◈ღ★、最高人民检察院联合发布的依法惩治金融领域职务犯罪典型案例非你莫属张文文◈ღ★。
2022年11月3日◈ღ★，江苏省镇江市公安局丹徒分局接到举报◈ღ★，称某私营投资公司在城投项目信托业务中涉嫌商业贿赂◈ღ★。经侦查◈ღ★，公安机关迅速锁定了S投资公司实际控制人兼总经理沈某◈ღ★。沈某到案后供认◈ღ★，为了能让S投资公司承销A信托公司的信托产品◈ღ★，向A信托公司信托业务部负责人李某◈ღ★、部门业务员徐某行贿◈ღ★。随后◈ღ★，李某◈ღ★、徐某相继到案◈ღ★，供认收受沈某给予的好处费200余万元◈ღ★。
因A信托公司系国有全资企业◈ღ★，李某◈ღ★、徐某的行为涉嫌职务犯罪◈ღ★，公安机关将案件线日◈ღ★，经指定管辖美高梅MGM电子游戏◈ღ★，南京市鼓楼区监察委员会对李某◈ღ★、徐某◈ღ★、沈某立案调查◈ღ★。
监察机关在梳理涉案人员银行账户时发现◈ღ★，李某◈ღ★、徐某与沈某之间还存在大量的经济往来◈ღ★。经调查◈ღ★，2017年至2020年◈ღ★，李某◈ღ★、徐某二人将所在部门集合资金信托计划交由非金融机构的S投资公司代销◈ღ★。2018年至2022年◈ღ★，李某◈ღ★、徐某收受沈某转账◈ღ★、现金或汽车等财物达2000余万元◈ღ★。
面对监察机关的讯问◈ღ★，李某等三人“默契”地辩解说◈ღ★，当初是约定好合伙经营S投资公司◈ღ★，这些钱是李某◈ღ★、徐某作为股东领取的分红◈ღ★。
面对一套完全陌生的信托业务流程◈ღ★、一个个复杂深奥的金融概念◈ღ★，鼓楼区检察院邀请金融领域特邀检察官助理参与办案◈ღ★。
“案涉集合资金信托计划属于信托产品的一种◈ღ★，是由信托公司将不同委托人的资金集中管理使用◈ღ★，如向企业发放贷款◈ღ★、进行股权或证券投资等◈ღ★，为委托人提供收益◈ღ★。”办案检察官姚旭介绍◈ღ★。
信托产品既是一种重要的市场融资渠道◈ღ★，也是众多投资者的理财选择◈ღ★。因具有高收益◈ღ★、高风险的特征美高梅MGM电子游戏◈ღ★，国家规定只允许具备一定资金实力的合格投资者购买◈ღ★。“为了避免游离于监管之外的第三方公司通过返佣◈ღ★、贴息等不正当手段销售信托产品非你莫属张文文◈ღ★，影响投资者的风险判断◈ღ★，增加金融市场潜在风险非你莫属张文文◈ღ★，监管部门明确规定信托产品只能由具备相应资质的金融机构代销非你莫属张文文◈ღ★。因此◈ღ★，沈某销售信托产品获取不正当利益的目的◈ღ★，显而易见◈ღ★。但认定李某◈ღ★、徐某是否构成受贿犯罪◈ღ★，还需要重点审查二人是不是向S投资公司真实出资◈ღ★，这是区分商业投资和权钱交易的关键◈ღ★。”姚旭表示◈ღ★。
专案组深入研究了现有的法律法规◈ღ★、司法解释和典型案例◈ღ★，锁定了案件争议焦点◈ღ★，建议公安机关重点围绕投资真实性对犯罪嫌疑人展开讯问◈ღ★，并对S投资公司的工商登记情况◈ღ★、股东身份信息◈ღ★、公司经营状况◈ღ★、对公账户流水开展全面调查◈ღ★。
经查◈ღ★，S投资公司原股东马某因常年旅居国外◈ღ★，公司交由总经理沈某代管◈ღ★，主要开展一些金融中介服务◈ღ★，沈某定期向马某汇报经营状况◈ღ★。徐某与沈某系大学同学◈ღ★，2015年左右◈ღ★，经徐某介绍◈ღ★，沈某与李某相识◈ღ★。2017年◈ღ★，S投资公司业务下滑◈ღ★，经沈某提议◈ღ★，李某将A信托公司的某信托产品交由S投资公司销售◈ღ★，S投资公司获利200余万元◈ღ★，沈某分别送给李某140万元◈ღ★、徐某20万元◈ღ★。
尝到甜头的三人◈ღ★，商议“合伙”出资买下S投资公司◈ღ★。2018年5月◈ღ★，沈某以200万元向马某购买S投资公司全部股权并办理股权变更登记◈ღ★，出资款由沈某支付◈ღ★。公司变更登记后◈ღ★，李某负责寻找资金需求方承揽信托产品美高梅MGM电子游戏◈ღ★，徐某负责在A信托公司内部办理信托产品立项发行等手续◈ღ★，沈某负责向投资者代销信托产品◈ღ★，S投资公司的销售净利润由三人均分美高梅MGM电子游戏◈ღ★。
“此后◈ღ★，李某◈ღ★、徐某所在业务部门的信托计划均交由S投资公司销售◈ღ★，沈某将销售的利润以‘分红’形式再支付给二人◈ღ★。”姚旭表示◈ღ★，“从合伙形式上看◈ღ★，三人未正式签订合伙协议◈ღ★，李某◈ღ★、徐某未实际出资◈ღ★；从合伙内容上看◈ღ★，S投资公司大部分业务系销售通过李某◈ღ★、徐某承接的A信托公司信托产品◈ღ★。李某◈ღ★、徐某以合作投资名义收受财物◈ღ★，属于‘空手套白狼’◈ღ★，本质仍是权钱交易◈ღ★，李某◈ღ★、徐某的行为构成受贿罪◈ღ★。”
剥开“合伙”外衣下的线日◈ღ★，鼓楼区监察委员会将李某◈ღ★、徐某涉嫌受贿案移送鼓楼区检察院审查起诉（沈某另案处理）◈ღ★。
“虽然二人在调查阶段表示愿意认罪认罚◈ღ★，但始终坚持当初是约定合伙经营◈ღ★、领取分红◈ღ★。这让我们意识到◈ღ★，二人内心并非真诚悔罪◈ღ★，极有可能翻供◈ღ★。”姚旭说美高梅MGM电子游戏◈ღ★，“对二人讯问前◈ღ★，我们就制定了详细的提纲◈ღ★，从约定‘合伙’的具体内容到最终为何散伙◈ღ★，从信托业务洽谈◈ღ★、立项◈ღ★、审批到销售的内部程序◈ღ★，从S投资公司日常业务开展模式到李某◈ღ★、徐某参与公司经营情况等◈ღ★，全面固定相关事实◈ღ★。”
办案检察官在加大审查力度的同时◈ღ★，协调监察机关对仍被留置的行贿人沈某加强讯问◈ღ★，并询问S投资公司员工关于公司经营管理的情况◈ღ★。沈某交代◈ღ★，市场上像S投资公司一样的第三方公司很多◈ღ★，不给李某◈ღ★、徐某分利润◈ღ★，他们是不会把业务交给他做的◈ღ★，除了A信托公司的信托业务◈ღ★，公司的其他业务李某◈ღ★、徐某基本不参与◈ღ★。S投资公司多名员工证明◈ღ★，平时公司的日常经营都是沈某负责◈ღ★，李某◈ღ★、徐某常到公司找沈某◈ღ★，也确实为公司员工培训过◈ღ★，但与沈某之间具体有什么约定并不知情◈ღ★。
“徐某供述自己对S投资公司的业务参与并不多◈ღ★，主要是沈某管理公司◈ღ★，参与商议的事项也只是和A信托公司相关的业务◈ღ★。李某则依旧坚称自己参与了公司日常经营◈ღ★、管理◈ღ★，但承认自己作为A信托公司信托业务部门负责人◈ღ★，主要跟踪本部门承做的信托产品销售情况◈ღ★。”姚旭说◈ღ★，综合证据来看非你莫属张文文美高梅MGM电子游戏◈ღ★，李某◈ღ★、徐某并没有实际参与公司经营◈ღ★，只是利用自己管理信托业务的职务便利收取好处◈ღ★，完成权力的寻租◈ღ★，符合受贿罪的构成要件◈ღ★。
办案检察官经审查发现◈ღ★，沈某买下S投资公司后◈ღ★，李某◈ღ★、徐某有资金需求时◈ღ★，便向沈某提出领取“分红”◈ღ★，而且是随取随用非你莫属张文文◈ღ★。沈某则以股东借款的名义从公司账上提取资金◈ღ★，如果公司账上没有足够的资金◈ღ★，沈某便自己先支付给李某◈ღ★、徐某◈ღ★。2020年◈ღ★，徐某为了购房◈ღ★，先后向沈某支取共计600余万元◈ღ★。
“市场经济不断发展◈ღ★，对投资形式的监管要求不断放宽◈ღ★，不少犯罪分子以民商事投资掩盖其腐败行为◈ღ★，应当综合全案证据◈ღ★，认定犯罪嫌疑人的主观故意和客观行为◈ღ★，做好穿透式审查◈ღ★，防止犯罪分子逃避处罚◈ღ★。”鼓楼区检察院在召开检察官联席会议讨论该案时认为◈ღ★，李某◈ღ★、徐某利用职务便利◈ღ★，以合作投资为名领取分红◈ღ★，所谓的参与管理◈ღ★、经营只是其利用职务便利为S投资公司获得业务的延伸◈ღ★，并非正常的投资经营管理行为◈ღ★，应当以其获得的全部“分红”认定受贿数额非你莫属张文文◈ღ★。
2023年6月27日◈ღ★，在李某◈ღ★、徐某拒绝认罪认罚的情况下◈ღ★，鼓楼区检察院依法以涉嫌受贿罪对李某◈ღ★、徐某提起公诉◈ღ★。2024年7月26日◈ღ★，法院采纳检察机关的事实定性和量刑建议◈ღ★，以受贿罪分别判处李某◈ღ★、徐某有期徒刑十一年和十年六个月◈ღ★，并各处罚金120万元◈ღ★。二人不服提出上诉◈ღ★，同年10月29日◈ღ★，南京市中级法院裁定驳回上诉◈ღ★，维持原判◈ღ★。
A信托公司收到检察建议后高度重视◈ღ★，结合检察建议分析研判管理漏洞◈ღ★，全面深入查找廉洁风险点◈ღ★，加强关键岗位监督制约机制◈ღ★，完善信托项目审批架构◈ღ★，成立业务流程优化专班◈ღ★，同时以案为鉴◈ღ★，组织全体干部员工召开警示教育会◈ღ★，筑牢拒腐防变思想防线年元旦过后◈ღ★，鼓楼区检察院检察官电话回访了A公司业务开展情况◈ღ★，A公司工作人员反映◈ღ★，典型案例的发布◈ღ★，对公司触动很大◈ღ★，也对规范信托行业产生了良性影响◈ღ★，公司已经从项目准入◈ღ★、审批◈ღ★、投中管理◈ღ★、投后监督◈ღ★、清收化解等方面加强流程管控◈ღ★，全面做好合规经营◈ღ★。
金融安全是国家安全的重要组成部分非你莫属张文文◈ღ★。金融领域腐败行为往往披上市场化◈ღ★、专业化的“隐身衣”◈ღ★，给打击犯罪增加难度◈ღ★。该案中◈ღ★，李某◈ღ★、徐某作为国有信托公司从业人员◈ღ★，利用职务上的便利◈ღ★，违规将信托计划交由非金融机构的第三方公司承销◈ღ★，以“合作经营”为名收受财物◈ღ★，还安排第三方与信托计划融资方签订委托销售合同◈ღ★，为腐败行径精心设计重重“防火墙”◈ღ★，增加了金融风险◈ღ★，破坏了金融秩序◈ღ★。检察机关充分发挥专业能力◈ღ★，牢牢把握“权钱交易”本质◈ღ★，以“零容忍”的鲜明态度◈ღ★，精准指控披着市场化“外衣”的隐性受贿◈ღ★，以检察建议助力行业治理◈ღ★，彰显了依法严惩金融领域腐败犯罪的坚定决心美高梅MGM电子游戏◈ღ★，体现了将检察履职融入防范化解金融风险工作大局的政治自觉◈ღ★。
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